ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ชื่อทางกฎหมายของบริษัท
Confidia Limited (บริษัทมหาชนในออสเตรเลีย) ABN 65 641 060 782
จดทะเบียนในชื่อ "HowToPay"
การกำกับดูแลตามกฎระเบียบ
Confidia Limited ("บริษัทที่จดทะเบียนในชื่อ HowToPay") ได้จดทะเบียนกับ AUSTRAC และ ASIC ในประเทศออสเตรเลีย
การต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
How To Pay อยู่ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ตามกฎหมายของออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง How To Pay จะต้องระบุตัวตนของลูกค้าและระบุตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ นโยบายการปฏิบัติตาม AML ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารนั้นรวมถึงกระบวนการต่างๆ สำหรับการระบุตัวตนของลูกค้าและระบุตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ นโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกเปิดเผยทางการเมือง และขั้นตอนการเก็บรักษาบันทึก นอกจากนี้ How To Pay ยังจัดการฝึกอบรม AML ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ และจะไม่ให้บริการธนาคารแก่ธนาคารใดๆ ที่ไม่มีสถานที่ตั้งทางกายภาพในประเทศใดๆ และไม่ใช่บริษัทในเครือที่ได้รับการควบคุม นโยบายต่อต้านการฟอกเงินนั้นบังคับใช้กับสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ และสอดคล้องกับหลักการต่อต้านการฟอกเงินของ Wolfsberg
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Email: [email protected]
Web: www.confidia.com.au
ABN 65 641 060 782
ผู้อำนวยการ: Mr. Cameron McKean
ที่อยู่
7 Macwood Road
Smiths Lake, NSW 2428
Australia
ประเภทของบริษัท
บริษัทมหาชน