ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ชื่อทางกฎหมายของบริษัท
Confidia Limited (บริษัทมหาชนในออสเตรเลีย) ABN 65 641 060 782
ดำเนินการในชื่อ "HowToPay"
การกำกับดูแลตามกฎระเบียบ
Confidia Limited ("ดำเนินการในชื่อ HowToPay") ได้รับการจดทะเบียนกับ AUSTRAC และ ASIC ของประเทศออสเตรเลีย
การป้องกันการฟอกเงิน (AML)
HowToPay อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่า HowToPay ต้องทำการระบุตัวตนลูกค้าและตรวจสอบตัวตนของเจ้าของผลประโยชน์อย่างละเอียด นโยบายการปฏิบัติตาม AML ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร รวมถึงขั้นตอนการระบุตัวตนลูกค้าและการตรวจสอบตัวตนของเจ้าของผลประโยชน์ นโยบายยังครอบคลุมการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า ความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมือง และขั้นตอนการเก็บบันทึก นอกจากนี้ HowToPay ยังจัดฝึกอบรม AML ให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ และไม่ให้บริการด้านธนาคารแก่ธนาคารใด ๆ ที่ไม่มีสถานที่ตั้งจริงในประเทศใดประเทศหนึ่งและไม่ใช่บริษัทในเครือที่ได้รับการกำกับดูแล นโยบายการป้องกันการฟอกเงินเหล่านี้ใช้กับสำนักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ตามหลักการป้องกันการฟอกเงินของ Wolfsberg
7 ถนน Macwood
Smiths Lake, NSW 2428
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.confidia.com.au
ABN 65 641 060 782
ผู้อำนวยการ: คุณ Cameron McKean
ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียน
7 ถนน Macwood
Smiths Lake, NSW 2428
ออสเตรเลีย
ประเภทของบริษัท
บริษัทมหาชน