Disclaimer

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ชื่อทางกฎหมายของบริษัท

Confidia Limited (บริษัทมหาชนในออสเตรเลีย) ABN 65 641 060 782

จดทะเบียนในชื่อ "HowToPay"

 

การกำกับดูแลตามกฎระเบียบ

Confidia Limited ("บริษัทที่จดทะเบียนในชื่อ HowToPay") ได้จดทะเบียนกับ AUSTRAC และ ASIC ในประเทศออสเตรเลีย

การต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

How To Pay อยู่ภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ตามกฎหมายของออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง How To Pay จะต้องระบุตัวตนของลูกค้าและระบุตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ นโยบายการปฏิบัติตาม AML ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารนั้นรวมถึงกระบวนการต่างๆ สำหรับการระบุตัวตนของลูกค้าและระบุตัวตนของผู้รับผลประโยชน์ นโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกเปิดเผยทางการเมือง และขั้นตอนการเก็บรักษาบันทึก นอกจากนี้ How To Pay ยังจัดการฝึกอบรม AML ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ และจะไม่ให้บริการธนาคารแก่ธนาคารใดๆ ที่ไม่มีสถานที่ตั้งทางกายภาพในประเทศใดๆ และไม่ใช่บริษัทในเครือที่ได้รับการควบคุม นโยบายต่อต้านการฟอกเงินนั้นบังคับใช้กับสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ และสอดคล้องกับหลักการต่อต้านการฟอกเงินของ Wolfsberg

Confidia Limited (มหาชน).

7 Macwood Road

Smiths Lake, NSW 2428

Email: [email protected]

Web: www.confidia.com.au   

ABN 65 641 060 782

 

ผู้อำนวยการ: Mr. Cameron McKean
 

ที่อยู่

7 Macwood Road

Smiths Lake, NSW 2428

Australia 

 

 

ประเภทของบริษัท

บริษัทมหาชน